Fraud Engine
Detecção de fraude em tempo real
Anomalias, padrões suspeitos e flags de risco.
Alertas ativos
23
-12% semana
Blacklist
147
+4 hoje
Países envolvidos
6
estável
Anomaly score
0.31
dentro alvo
Mapa de fraude · Moçambique
Geolocalização em tempo real · clique num pin para abrir o caso
criticalhighmediumlow
Hotspots regionais
Intensidade nos últimos 30 dias
Maputo
0
alertas
Matola
36
alertas
Beira
30
alertas
Nampula
11
alertas
Quelimane
40
alertas
Tete
22
alertas
Pemba
21
alertas
Inhambane
40
alertas
Blacklist
BL-441
2024-08-12
+258 84 555 0102
Sim swap recorrente
BL-440
2024-09-03
device:7af-22e1
Múltiplas contas
BL-439
2024-10-19
Cumbe Trading
KYC inconsistente
BL-438
2024-11-02
+258 82 991 4421
Padrão de mule money
Casos recentes
Clique numa linha para inspecionar o caso
| ID | Cliente | Tipo | Local | Severidade | Detectado |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-9821 | Tembe & Co. Lda | Múltiplas transações simultâneas | Maputo | Crítico | há 12 min |
| FR-9820 | Ana Macuácua | Login de localização anómala | Beira | Alto | há 47 min |
| FR-9819 | Sitoe Holdings | Padrão de mobile money irregular | Nampula | Alto | há 1h |
| FR-9818 | Jorge Cumbe | Velocidade de transação suspeita | Tete | Médio | há 2h |
| FR-9817 | Cossa Agro Lda | Documento KYC inconsistente | Chimoio | Médio | há 3h |
| FR-9816 | Hélio Mondlane | Dispositivo na blacklist | Pemba | Crítico | há 4h |
| FR-9815 | Mariana Sitoe | SIM swap suspeito | Quelimane | Alto | há 5h |
| FR-9814 | Domingos Cumbe | Beneficiário recém-criado | Inhambane | Baixo | há 6h |